Liteforex (Europe) Ltd (ex. Mayzus) (CySEC)LiteForex Investments Limited (Marshall Islands)

Программа противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным путем

Легализация денежных средств, полученных незаконным путем – это акт преобразования денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен. Внутреннее и международное законодательство, применяется к Компаниям, клиенты которых могут вносить и выводить средства со счетов.

LiteForex придерживается самых высоких стандартов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML) и финансированием терроризма и требует от своих сотрудников полного исполнения стандартов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем. В связи с этим Компания осуществляет полноценный комплекс мероприятий, цель которых выявление и противодействие легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внутренние правила тщательно соблюдаются в соответствии с международными требованиями по данному аспекту.

Процедуры, осуществляемые LiteForex для борьбы с отмыванием денег

Существующие процедуры

Целью процедур противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным путем, осуществляемых LiteForex, является гарантирование того, что клиенты, участвующие в определенных действиях, идентифицированы по разумному стандарту при минимальном воздействии на законопослушных клиентов. LiteForex оказывает необходимую помощь международным организациям в борьбе с угрозой отмывания денег и финансирования террористических действий по всему миру. С этой целью LiteForex внедрил сложную электронную систему, которая документирует и проверяет идентификационные данные клиента, а также отслеживает все операции и ведет детализированные отчеты по всем сделкам.

LiteForex тщательно отслеживает подозрительные и масштабные действия и транзакции и своевременно сообщает об этих действиях соответствующим органам. Для поддержания целостности систем мониторинга и обеспечения безопасности бизнеса, международная законодательная база обеспечивает юридическую защиту поставщиков такой информации.

Для того, чтобы минимизировать риск отмывания денежных средств и финансирования террористических действий, LiteForex не принимает наличные деньги в качестве депозита и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах. Компания LiteForex оставляет за собой право отказаться обработать транзакцию на любой её стадии в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. Согласно международному законодательству, компания LiteForex не имеет права проинформировать клиента о том, что о его подозрительной деятельности уведомлены соответствующие органы.

Идентификация и верификация клиентов

В целях исполнения законов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, LiteForex требует, чтобы клиент предоставил два документа, удостоверяющих его личность. Первый документ, который мы требуем - выпущенный правительством юрисдикции клиента идентифицирующий документ с фотографией клиента на нём. Это может быть выпущенный правительством паспорт, водительские права (для стран, где водительские права - первичный документ идентификации), или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа). Второй документ, который мы требуем - счет с полным именем клиента и фактическим адресом на нём не старше 3 месяцев. Это может быть счет за услуги, выписка из банка, нотариальное удостоверение или любой иной счет с именем и адресом клиента от организации, узнаваемой на международном уровне.

Клиенты обязаны предоставлять актуальную идентификационную информацию и незамедлительно сообщать о любых изменениях в ней. Клиент должен своевременно проинформировать Компанию об изменении контактной информации или личных данных.

Документы на незападных языках должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком; перевод должен быть пропечатан и подписан переводчиком и послан вместе с копией оригинального документа с чёткой фотографией клиента на ней.

Политика платежей: депозит и вывод

Обращаем Ваше внимание на то, что LiteForex запрещает производить возвратные платежи при работе с платежными системами Skrill и банковскими картами. Чтобы произвести снятие с торгового счета на одну из данных систем, необходимо оформить заявку через Кабинет Клиента. Средства поступают на кошелек в течение 3 рабочих дней. Если средства были потеряны в результате торговли, то, к сожалению, их нельзя вернуть обратно посредством возвратного платежа. Пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках перед началом торговли: https://www.liteforex.ru/riskdisclosure/.

LiteForex Investments Limited требует, чтобы при операции пополнения имя отправителя средств полностью соответствовало имени, указанному при регистрации счета (в случае предоставления платежной системой имени отправителя средств). Платежи от третьих лиц не принимаются.

LiteForex требует строгого следования общепринятому порядку пополнения и снятия средств. Денежные средства могут быть сняты на тот же самый счет и тем же самым способом, с помощью которого производилось пополнение. При снятии имя получателя должно точно соответствовать имени клиента в базе данных Компании. Если пополнение производилось банковским переводом, денежные средства могут быть сняты только тем же банковским переводом в тот же самый банк и на тот же самый счет, откуда было сделано пополнение. Если пополнение производилось посредством электронной платёжной системы, денежные средства могут быть сняты только посредством электронного платежа в ту же самую систему и на тот же самый счет, с которого было произведено пополнение.

Компания принимает платежи в следующих валютах: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Для исполнения процедур по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, вывод средств осуществляется только в той валюте, в которой производилось пополнение.

Если у Вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: amlpolicy@liteforex.com

Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв